华联综超关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的公告
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华联综超关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的公告 【一邦电力消息】4月28日，华联综合超级公司今天宣布关于“华联综合超级公司关于与北京华联集团投资控股有限公司预期日常关联交易的公告”。
以下为公告全文：
一个
股票代码：600361股票简称：华联综合SuperNo。 2020-018
北京华联超市有限公司
关于与北京华联集团投资控股有限公司的预期关系
每日关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
？该交易需提交公司2019年度股东大会审议
？本次交易未形成公司对关联方的高度依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
一、日常关联交易执行情况的审核程序
2020年4月27日，北京华联超市有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》号议案，相关董事在董事会回避表决。投票情况：3人弃权，5人同意，0人反对，0人弃权。投票结果：是。
本次交易需提交股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的相关股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)和北京华联百货有限公司(以下简称“华联股份”)将在股东大会上放弃对本议案行使表决权。根据公司章程规定，本次交易必须经出席股东大会的非关联股东同意，并持有三分之二以上有效表决权的股份方可通过。
该交易事先已获本公司独立董事批准。公司独立董事发表独立意见，认为董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规，交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害小股东的利益。
本公司审计委员会对本次交易出具了书面意见，认为本次交易定价方式合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合相关法律法规。
(二)对以往日常关联交易的预测和执行情况
关联方交易类别的关联方
2019年预计金额(万元)
2019年实际发生额(万元)
估计金额与实际金额相差很大的原因
向关联方购买商品华联集团4，000 3，297.10-
向关联方销售商品华联集团500 273.73-
合计：4，500 3，570.83
(3)本次日常关联交易的预计金额和类别
关联方交易类别
关联人
2020年预计金额(万元)
相似业务比例(%)
去年实际发生额(万元)
同类业务比例(%)
这次估计金额与去年实际发生金额相差很大的原因
向关联方采购货物
华联集团
24，600 3.66 3，297.09 0.49根据今年的需求，
向关联方销售商品
华联集团
400 0.04 273.73 0.03 -
合计：25，000 3，570.82
二.关联方介绍及关系
关联方：北京华联集团投资控股有限公司
1、基本情况
(1)成立日期：1993年12月18日
(2)企业类型：其他有限责任公司
(3)地址：北京市西城区阜外大街1号(四川经贸大厦2楼203室)
(4)注册资本：215万元
(5)法定代表人：纪
(6)主要股东：海南洪菊实业有限公司
(7)主营业务：投资管理和投资咨询。
(8)主要财务数据：截至2018年12月31日，华联集团总资产414.53亿元，净资产126.28亿元。2018年，实现营业收入266.64亿元
华联集团为本公司控股股东，本公司股东华联股份为本公司控股子公司。
由于公司董事张也曾担任华联集团董事兼副总裁，他曾担任华联集团控股子公司北京华联百货有限公司董事；公司董事李，兼任华联集团董事、副总裁、华联股份董事长；本公司董事马佐群，亦于华联集团子公司华联金融有限公司(「华联金融公司」)担任董事，并于华联(北京)商业保理有限公司(「华联商业保理」)担任董事；本公司监事会主席刘瑞祥也曾担任华联集团首席财务官。
关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第1款和第10.1.5条第2、3款规定的关联关系条件。
>3、该关联人的经营状况良好履约能力强，公司与关联人的前期同类关联交易均严格按照合同履行。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司于 2019 年 4 月 27 日与华联集团签署《商品采购框架协议》，公司向华联集团（均包括各自子公司，以下均作相同理解）采购商品用于日常经营。同时华联集团亦需要向公司采购商品用于日常经营。协议有效期三年。预计双方年度商品采购金额不超过 25,000 万元人民币, 其中公司向华联集团采购商品每年金额不超过 24,600 万元，华联集团向公司采购商品每年金额不超过 400 万元。本框架协议项下的各项商品的定价由双方按公平交易原则磋商决定。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
华联集团具有全球范围内的商品采购优势，与华联集团合作有利于公司采购到有竞争力的商品。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2020年4月29日
华联综超是一家全国性扩张的超市连锁企业.主营大型综合连锁超市和生鲜超市.在全国19个省市均拥有店面,向顾客提供物美价廉,品质优良的生鲜、食品、百货等民生必需品,经营品项达六万多种.生鲜业务作为经营的核心,该公司建立了生鲜商品基地及生鲜加工配送中心,直接采购上柜,保证了生鲜商品价格低廉、新鲜美味.目前其还建立了全国连锁超市的VPN网络信息系统,实现全国门店销售数据的实时通讯,为加强预测及正确决策提供保障。
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