银座股份关于公司分公司莱芜银座商城租赁事项签订补充协议的关联交易的公告
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类目：电商运营
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银座股份关于公司分公司莱芜银座商城租赁事项签订补充协议的关联交易的公告 【亿邦动力消息】12月9日，银座股份有限公司今天发布了关于《银座股份有限公司关于公司分公司莱芜银座商城租赁补充协议关联交易的公告》的公告。
以下为公告全文：
股票代码：600858股票简称：银座股票代码：Pro 2019-047
银座集团有限公司
关于公司分公司莱芜银座商城租赁
签署补充协议的关联交易公告
特别说明：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
？是否需要提交股东大会审议：否
？本次关联交易属于正常经营，对公司经营没有重大影响。
银座集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)2019年第十二届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司分公司莱芜银座商城租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》，构成关联交易。详情公布如下：
一、关联交易概述
莱芜银座置业有限公司(以下简称“莱芜置业”)是山东银座商城有限公司的全资子公司，于2007年5月28日，本公司与莱芜银座置业有限公司签订租赁合同，租赁其位于莱芜市莱城区鲁中街以南、文化路以东的莱芜银座城市广场的物业进行商业运营，建筑面积46000平方米，租赁期限20年。2009年，公司在莱芜银座城市广场东侧1-3层增租自营商铺，租赁面积4913.71平方米，租期18年。相关事宜已于2007年5月29日、2009年12月24日、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。因业务需要，公司分支机构莱芜银座商城与莱芜地产签订补充协议，2019年和2020年租金各下调350万元，总租金下调700万元；莱芜银座城市广场F6层为新租，租赁面积4499.33平方米，租期8年，租赁期内总租赁费706.51万元。由于莱芜房地产和公司分支机构莱芜银座商城均由山东商业集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。
在2019年第十二届董事会第六次临时会议上，参加表决的5名董事中，有2名关联董事和3名非关联董事(包括2名独立董事)。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、2名相关董事弃权通过议案。这笔交易属于董事会的决策权限。
二.关联方介绍
公司名称：莱芜银座房地产有限公司
注册号。91371200780770371Y
地址：莱芜市莱城区文化南路008号
法定代表人：周红波
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司(由法人全资拥有，非自然人投资或控制)
经营范围：房地产开发经营；房地产代理业务；工程管理；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金、化工产品(不含危险化学品)、工艺美术(不含文物)、家具、电子设备、办公用品、皮革制品批发零售；服装、鞋和家具的生产和销售；家电维修；房地租金。(依法必须批准的项目，经有关部门批准后方可经营)。
成立日期：2005年10月11日
经营期限：2005年10月11日至2025年10月11日
三.关联交易的主要内容
(1)本补充协议租赁条款的变更
(1)莱芜地产2019年和2020年给莱芜银座商城减租350万元，共计700万元。
(2)2019年，莱芜房地产在原合同协议的基础上，提出莱芜银座商城应付租金为人民币11，948，300元。
(3)2020年1月1日至2020年12月31日的租金总额为人民币1216.35万元。
(2)本补充协议新增的租赁物业
(1)租赁范围
莱芜银座城市广场F6层在租赁范围内新增，新增租赁面积4499.33平方米。
(2)租赁期限和租金
新增F6楼层的租期为8年，自2019年10月28日至2027年10月27日。租赁期满，后续租赁期限参照后续原租赁合同的相关期限规定确定。
租金及支付方式参照原租赁合同约定的标准及支付方式。租金自2020年1月1日起计算，租赁期内租金费用总额为人民币706.51万元。
四.关联方交易的目的及其对公司的影响
这项相关租赁将有助于扩大经营规模，改善经营环境，增强店铺竞争力。公司本着公平、公正的原则对此次关联交易进行了论证。本次交易符合公司整体利益，不损害公司和其他股东的权益。
动词（verb的缩写）独立董事意见
此事已事先得到独立董事的同意，独立董事的意见如下：本公司分支机构莱芜银座商城签订租赁补充协议的关联交易，按照客观、公平、市场化定价的原则进行。在考虑该交易时，与该交易有关系的关联董事回避投票，程序合法有效。关联交易符合上市公司利益，不损害公司其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
不及物动词参考文献目录
公司2019年第十二届董事会第六次临时会议决议
独立董事意见
特此宣布。
银座集团有限公司董事会
2019年12月10日
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