华联综超关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的公告
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华联综超关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的公告 【一邦电力消息】4月28日，华联综合超级公司今天发布了关于“与北京华联百货有限公司预期日常关联交易公告”的公告。
以下为公告全文：
一个
股票代码：600361股票简称：华联综合超级公告号： 2020-016
北京华联超市有限公司
关于预测和北京华联百货有限公司
每日关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
？该交易需提交公司2019年度股东大会审议
？本次交易未形成公司对关联方的高度依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
一、日常关联交易执行情况的审核程序
2020年4月27日，北京华联超市有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》号议案，相关董事在董事会回避表决。投票情况：3人弃权，5人同意，0人反对，0人弃权。投票结果：是。
本次交易需提交股东大会批准，与本次关联交易有利害关系的相关股东北京华联百货有限公司(以下简称“华联股份”)和北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)将在股东大会上放弃对本议案行使表决权。根据公司章程规定，本次交易必须经出席股东大会的非关联股东同意，并持有三分之二以上有效表决权的股份方可通过。
该交易事先已获本公司独立董事批准。公司独立董事发表独立意见，认为董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规，交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害小股东的利益。
本公司审计委员会对本次交易出具了书面意见，认为本次交易定价方式合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合相关法律法规。
(二)对以往日常关联交易的预测和执行情况
关联方交易类别的关联方
2019年预计金额(万元)
2019年实际发生额(万元)
估计金额与实际金额相差很大的原因
将商业物业出租给关联方
华联股份1，500 788.11-
向关联方出租商业物业
华联股份4，500 4，063.93-
小计6，000 4，852.04-
控股子公司向关联方出售设备
华联股份1月31日晚开始合作，5000
(3)本次日常关联交易的预计金额和类别
关联方交易类别的关联方
2020年预计金额(万元)
相似业务比例(%)
去年实际发生额(万元)
相似业务比例(%)
这次估计金额与去年实际发生金额相差很大的原因
将商业物业出租给关联方
华联股份1000 1.99 788.11 1.57-
向关联方出租商业物业
华联股份5，000 9.08 4，063.93 7.38-
小计6，000 4，852.04
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控股子公司向关联方出售设备
华联股份1500 65.03 1.31 0.16根据今年的需求，
二.关联方介绍及关系
关联方：北京华联百货有限公司
1、基本情况
(1)成立日期：1998年5月29日
(2)组织形式：其他股份有限公司(上市)
(3)公司注册地址：北京市通州区永乐经济开发区永凯路1号
(4)注册资本：273735.1947万元
(5)法定代表人：李
(6)主要股东：北京华联集团投资控股有限公司
(7)主要业务
2019年9月30日，华联股份总资产127.33亿元，净资产82.94亿元。2019年1-9月，实现营业收入9.27亿元，净利润2.14亿元。
2.关联关系
本公司及华联由北京华联集团投资控股有限公司控制，华联亦为本公司股东，持有本公司0.53%的股份。
公司董事张，兼任华联集团董事、副总裁，并担任华联集团控股子公司华联股份有限公司董事；公司董事李兼任华联集团副总裁、华联公司董事长。本公司董事马作群亦在华联集团控股子公司华联金融有限公司担任董事。
关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第二、三款规定的关联关系条件。
/p>3、该关联人的经营状况良好履约能力强，公司与关联人的前期同类关联交易均严格按照合同履行。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关于房屋租赁
2020年4月27日，本公司与华联股份签署了《关于物业租赁事项的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常经营，同时，华联股份向公司承租办公物业，作为办公场所。协议有效期为一年。预计2020年度双方全部关联租赁合同租金、运营管理费及/或设备使用费的总额不超过6,000万元人民币, 其中公司向华联股份承租商业物业的金额不超过5,000万元人民币，华联股份向公司承租商业物业的金额不超过1,000万元。协议价格由双方按公平交易原则磋商决定。
2、关于商品采购
2020年4月27日，本公司控股子公司广州北华联设备采购有限公司（以下简称“华联设备采购”）与华联股份签署了《关于设备采购的框架协议》，为华联股份及下属企业采购材料、设备及安装服务。协议有效期为一年。预计2020年度采购费用发生金额不超过1,500万元人民币。此框架协议下的各项采购按照市场同比价制定。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
1、关于房屋租赁。
公司租赁有关场地开设超市项目，有利于扩大公司规模，提高公司竞争力。同时，由于所租赁项目整体上为购物中心，利用购物中心各种业态的互动，有利于提高项目整体的聚客能力。
2、关于商品采购。
华联设备采购作为专业的设备采购公司，具有一定的行业经验，在设备采购方面具有专业优势，能够满足华联股份及下属企业在采购材料、设备及安装服务的需求。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2020年4月29日
华联综超是一家全国性扩张的超市连锁企业.主营大型综合连锁超市和生鲜超市.在全国19个省市均拥有店面,向顾客提供物美价廉,品质优良的生鲜、食品、百货等民生必需品,经营品项达六万多种.生鲜业务作为经营的核心,该公司建立了生鲜商品基地及生鲜加工配送中心,直接采购上柜,保证了生鲜商品价格低廉、新鲜美味.目前其还建立了全国连锁超市的VPN网络信息系统,实现全国门店销售数据的实时通讯,为加强预测及正确决策提供保障。
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