利群股份关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告
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利群股份关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告【亿邦动力讯】10月17日消息，关于“利群股份关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告”利群股份公司今日发布公告。
以下为公告全文：
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-063
利群商业集团股份有限公司关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本事项无需提交股东大会审议。
? 本事项对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年10月17日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
1、我们对《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，认为上述关联交易符合公司日常经营的需要，没有违背公平、公正、公开的原则。
2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程
的规定。
3、我们同意公司增加2019年度日常关联交易预计额度的事项。
公司第八届审计委员会第四次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》，与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
（二）本次新增 2019年度日常关联交易预计情况
随着公司经营规模的持续扩大，为进一步增强公司城市物流配送中心对公司经营发展的战略支撑能力，提升区域竞争实力，2019年，公司不断加快推进胶州和淮安两处大型物流中心的建设，公司向利群集团采购五金、建材等采购量增加，公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司购买商品的日常关联交易额度 10,000 万元。本次新增预计金额后，公司标的类别相关（向关联人购买商品）的日常关联交易预计情况及累计发生情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人
原年度预计金额
2019 年 1-9月累计发生额
新增额度
新增后 2019年预计额
向关联人购买商品
利群集团股份有限公司及其子公司
15,000.00 16,672.21 10,000.00 25,000.00
二、关联方介绍和关联关系
1、利群集团股份有限公司（与公司的关联关系：第一大股东、实际控制人控制的企业）
成立日期：1980 年 11月 13日
住所：青岛市崂山区崂山路 67号
法定代表人：徐恭藻
注册资本：人民币 80467.2万元
经营范围：批发零售、“四代”：国内商业（国家危禁专营专控商品除外）；网上销售；经济信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；进出口业务（按商贸秩核字[2003]15 号范围经营）；管理咨询与培训；资产投资管理；彩扩、冲
印、摄影；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育和电子公告服务）；房地产开发与经营；动产及不动产租赁；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）。以下项目由集团公司分支机构经营：出租车营运，家用电器、钟表及计算机维修，广告业务，住宿、饮食、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉 OK餐厅、乒乓球；停车场管理；柜台出租及相关配套服务；建筑外墙安装；工程设备安装；建筑业装饰；室外亮化；广告牌、LED屏安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
利群集团下属子公司情况详见公司于 2019 年 4月 16日披露的《利群商业集团股份有限公司关于 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的公告》。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为主要依据确定交易价格，不会损害公司及股东利益。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东大会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司正常生产经营的需要。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2019年 10 月 17日
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